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[大陆] “巴拿马文件”之家属藏富的中国领导人

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发表于 4/6/2016 00:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
“巴拿马文件”之家属藏富的中国领导人

“巴拿马文件”揭露上百名政要和名人如何在逃税天堂隐藏财富。据报道,文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人,包括中国国家主席习近平的姐夫和前总理李鹏的女儿。


(德国之声中文网)1150万份文件涉及214000家离岸公司过去40年的纪录,而这些文件都来自位于巴拿马的法律服务公司莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)。
莫萨克•冯赛卡的公司网站上提供英文、西班牙语和中文三种语言服务。公司简介中介绍: "如果您需要最合适的信息关于注册离岸公司,我们的专业技能和知识将成为你最好的商业盟友"。该公司还提到其优势之一是机构保密、技术不断升级。该公司在中国大连、杭州、宁波、青岛、上海、深圳、济南和香港设立办公室。
《南德意志报》最先获得、"国际调查报道记者联盟(ICIJ)分享的" 巴拿马文件(Panama Papers)" 涉及全球约140名政要,其中12名是现任和前任 国家元首。文件指出以下现任和前任中国领导人的家人或朋友在海外拥有秘密资产:中国国家主席习近平姐夫邓家贵、前总理李鹏之女李小琳、中国政协前主席贾庆林外孙女李紫丹以及原中共重庆市委书记薄熙来妻子谷开来的法国生意伙伴多维尔(Patrick Henri Devillers)。
法新社5日援引“巴拿马文件”报道称,文件涉及至少8名现任和前任中国政治局常委的家人。莫萨克•冯赛卡公司在中国设立的办公室比其他任何国家都多。
英国《卫报》指出,莫萨克•冯赛卡的一项内部调查显示,中国人在其离岸公司所有者中占比最大,其次是香港。
陆媒未提中国领导人

引起全球关注的“巴拿马文件”


文件显示:2009年9月,邓家贵成为两家英属维尔京群岛空壳公司的独立董事和股东。这两家公司分别叫作"Best Effect Enterprises Ltd" 和"Wealth Ming International Limited"。莫萨克•冯赛卡帮助邓家贵取得前者的公司印章。目前未知两家公司的用途。当时,习近平是九名政治局常委之一。当习近平分别与2012年和2013年被任命为中共总书记以及国家主席时,邓家贵的这两家公司便被搁置。
中国大陆媒体对"巴拿马文件"鲜有报道,相关关键词 遭遇审查
不少港台媒体报道了此事,并提及习近平的家人。香港《苹果日报》指出,邓家贵两家公司的登记地址为香港谢斐道。该报记者根据登记地址上门,发现该单位门口与一般住宅无异,并无张贴任何公司名称等资料,记者按门铃但无人回应,也听不到屋内有声响。邻居表示该单位是一般住宅,"平时好少见到,不过是有人住的。"
台湾三立新闻报道称,在两岸三地的境外金融调查中,"国际调查记者联盟"与香港《明报》、台湾《天下杂志》及德国《南德意志报》合作,其中台湾部分有超过1.6万名客户,在海外注册境外公司。
李鹏的女儿和贾庆林的外孙女

李鹏的女儿李小琳榜上有名


""国际调查报道记者联盟在其网站公布的“巴拿马文件”介绍,李小琳与丈夫刘智源是“Fondation Silo”基金的受益权所有人,这一位于列支敦士登的基金是一家于英属维尔京群岛开立的“Cofic Investments Ltd”公司的唯一股东,该公司成立之时,李鹏仍为中国总理。这对夫妇的瑞士律师告诉莫萨克•冯赛卡,“Cofic Investments Ltd”的资金来源是协助客户从欧洲向中国出口重型机械的利润。莫萨克•冯赛卡似乎不知道李小琳是中国前总理的女儿。这名瑞士律师特别提供了李的香港护照以进行相关背景审查,相关文件也以“刘李小琳”称呼她,由此可能使莫萨克•冯赛卡更难将李小琳和李鹏联系在一起。
文件另外指出,贾庆林外孙女李紫丹在美国斯坦福大学读书时,已是"Harvest Sun Trading"有限公司的单一股东,该公司于2009年在英属维京群岛注册。文件显示,2010年12月,中国名表零售连锁集团亨得利创始人张瑜平将该公司以1美元的价钱转让给李紫丹。李紫丹同时也是另一家英属维京群岛注册公司"Xin Sheng Investments"的单一股东。这两家公司是两家在北京注册的咨询公司的母公司。由于李紫丹以英属维京群岛公司的名义持有这两家公司,其名字无需刊登在公开的注册文件上,由此使她的这些公司资产得以保密。
并非首次被提名

《南德意志报》最先获得“巴拿马文件”


"国际调查记者联盟"曾于两年前发表过一份调查报告,披露中国高层官员家属在海外拥有秘密资产。当时的报告指出,除了邓家贵和李小琳在海外注册有离岸公司外,前总理温家宝的儿子温云松和女婿刘春航、前任国家主席胡锦涛的堂侄胡翼时和已故领导人邓小平的女婿吴建常等人也榜上有名。据2014年的这份报告估计,2000年以来,中国流失到境外的资金至少有1万亿,甚至可能高达4万亿美元。具体路线难以追踪。
追溯到更早的2012年,彭博新闻社(Bloomberg)也发表过一篇英文报道,题为"习近平富豪亲属揭示精英阶层财富"。报道称,时任中国国家副主席习近平的亲属拥有企业资产3.76亿美元,间接持有一家价值17.3亿美元的稀土企业18%的股份,以及一家技术企业2000万美元的资产。其中,彭博社追溯到的大部分资产归习近平的姐姐齐桥桥、其丈夫邓家贵和女儿张燕南所有。



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